证券代码：002933      证券简称：新兴装备        公告编号：2023-036

(资料图)

              北京新兴东方航空装备股份有限公司

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控制权已发生

变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司第五届监事会

由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

  公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第一次职工代表大会，会议选举陈于

先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生

的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司股东大会选举产生

的非职工代表监事任期一致。

  陈于先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和

条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

  特此公告。

                          北京新兴东方航空装备股份有限公司

                                 监事会

  附件：

               第五届监事会职工代表监事简历

   陈于，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

年 5 月历任北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司技术员、新产品部主管、技

术主管，2008 年 5 月加入公司，历任公司技术员、行政人资部部长，现任公司

保密办公室主任、行政管理部部长，2022 年 3 月至今任公司监事。

   截至本公告披露日，陈于先生持有公司股份116,972股，未在持有公司5%以

上股份的股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份股东、实际控制

人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在

《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第

一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任

职条件；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

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